A força policial espanhola prendeu um suspeito de liderar uma quadrilha de cibercriminosos que roubou mais de € 1 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 4 bilhões. Após cooperação entre policiais dos EUA, Ásia de Europa, o suspeito, identificado como Denis K., foi detido em Alicante, uma cidade portuária localizada na costa sudeste da Espanha.

Segundo pronunciamento da Europol, o grupo aplicava golpes desde 2013, com membros em mais de 40 países e tendo lesado o patrimônio de mais de 100 instituições financeiras.

O método utilizado pelos cibercriminosos eram malwares enviados por e-mail para funcionários dos bancos e, com as máquinas infectadas, o grupo conseguia controle da rede e dos servidores do banco. “Com esse nível de acesso, os elementos autorizaram transferências bancárias fraudulentas, aumentaram os saldos das contas de mula ou controlaram os caixas eletrônicos afetados para liberar o dinheiro para eles”, comunicou a Europol.

Estavam com Denis K., no momento da apreensão, outros três homens, que supostamente fazem parte do grupo criminoso e teriam nacionalidades russas e ucranianas. A polícia da Ucrânia não comentou o caso. Com o grupo foram também apreendidos dois carros de luxo e mais de € 500 mil (ou cerca de R$ 2 bilhões) em jóias. As contas bancárias dos acusados e duas casas avaliadas em cerca de € 1 milhão (pouco mais de R$ 4 milhões) estão bloqueadas pela Justiça espanhola.

Segundo detalhes fornecidos pelos investigadores, Denis K. utilizou plataformas financeiras em Gibraltar e no Reino Unido para carregar cartões de crédito pré-pagos com bitcoins para usufruir das quantias na Espanha, além de usar a criptomoeda para lavagem de dinheiro.

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Fonte: CanalTech